A partir del 10 de febrero, la administración Trump pausará por un período de 180 días la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) hasta que concluya una revisión integral de todas las pautas y políticas que rigen las investigaciones y las acciones de cumplimiento bajo la FCPA.
Según la FCPA, es ilegal que una persona o empresa estadounidense ofrezca, pague o prometa pagar dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario extranjero con el fin de obtener o retener negocios. Una persona o empresa estadounidense también puede ser cualquier funcionario, director, empleado o agente de una empresa o cualquier accionista que actúe en nombre de la empresa, y un funcionario extranjero puede ser un partido político extranjero o un candidato a un cargo político extranjero.
La FCPA también abarca la autorización de cualquier dinero, oferta, obsequio o promesa que autorice la entrega de algo de valor a cualquier persona sabiendo que todo o una parte de ese dinero se ofrecerá, dará o prometerá, directa o indirectamente, a cualquier funcionario extranjero con el fin de ayudar a la persona o empresa estadounidense a obtener o retener negocios. Además, la FCPA cubre a personas o empresas extranjeras que cometan actos para promover dicho soborno en EEUU, así como a empresas públicas estadounidenses o extranjeras que cotizan en las bolsas de valores estadounidenses o que están obligadas a presentar informes periódicos a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU.
El presidente Trump estima que la FCPA, desde su promulgación en 1977, “sistemáticamente, y en un grado cada vez mayor, se ha extendido más allá de los límites adecuados y se ha abusado de ella de una manera que perjudica los intereses de EEUU.” Trump opina que la aplicación actual de la FCPA “impide los objetivos de política exterior de EEUU y, por lo tanto, afecta la autoridad del Artículo II del Presidente sobre asuntos exteriores.” Según el presidente, la aplicación excesiva e impredecible de la FCPA contra ciudadanos y empresas estadounidenses por prácticas comerciales rutinarias en otros países “no solo desperdicia recursos procesales limitados que podrían dedicarse a preservar las libertades estadounidenses, sino que daña activamente la competitividad económica estadounidense y, por lo tanto, la seguridad nacional.”
En consecuencia, el presidente ha ordenado al fiscal general de EEUU que revise las pautas y políticas que rigen las investigaciones y las acciones de cumplimiento de la FCPA. Durante el período de revisión de 180 días, el fiscal general deberá (1) abstenerse de iniciar nuevas investigaciones o acciones de cumplimiento de la FCPA a menos que determine que se debe hacer una excepción individual; (2) revisar en detalle todas las investigaciones o acciones de cumplimiento de la FCPA existentes y tomar las medidas adecuadas con respecto a dichos asuntos para restablecer los límites adecuados en la aplicación de la FCPA y preservar las prerrogativas presidenciales en materia de política exterior; y (3) emitir pautas o políticas actualizadas, según corresponda, para promover adecuadamente la autoridad presidencial en virtud del Artículo II para conducir los asuntos exteriores y priorizar los intereses estadounidenses, la competitividad económica de EEUU con respecto a otras naciones y el uso eficiente de los recursos federales de aplicación de la ley. El fiscal general puede extender el período de revisión por 180 días adicionales si lo considera apropiado.
El fiscal general también debe determinar si se deben tomar medidas correctivas con respecto a pasadas investigaciones y acciones de cumplimiento de la FCPA que se consideren inapropiadas y recomendar dichas medidas al presidente.
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