El Departamento de Justicia de EEUU reporta que un importador estadounidense y dos de sus ejecutivos fueron sentenciados por evadir el pago de más de US$8 millones en aranceles aduaneros sobre bienes importados y por operar un esquema en el que la empresa blanqueó dinero y no reportó en sus declaraciones de impuestos más de US$17 millones derivados de transacciones en efectivo.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, la empresa recibió una multa de US$11.5 millones y se le ordenó pagar más de US$15 millones en restitución y someterse a supervisión federal. El presidente de la empresa fue sentenciado a 103 meses de prisión federal, multado con US$8 millones y obligado a pagar más de US$19 millones en restitución. Otro funcionario de la empresa fue sentenciado a 84 meses de prisión federal, multado con US$500,000 y obligado a pagar una restitución.
El Departamento de Justicia afirma que los acusados evadieron aranceles al comprar productos a fabricantes extranjeros, pero posteriormente presentaron información falsa a CBP que subestimó el valor real de los artículos importados. En total, la empresa importó mercancías subvaloradas en más de US$51 millones, lo que resultó en impagos de aproximadamente US$8.4 millones en concepto de aranceles y derechos.
Los tres acusados fueron declarados culpables de tres cargos de entrada de mercancías falsamente clasificadas, tres cargos de entrada de mercancías mediante declaraciones falsas, y tres cargos de pasar documentación falsa y fraudulenta por una aduana.
El Departamento de Justicia señala que la empresa también recibió grandes cantidades de dólares procedentes del narcotráfico como pago de facturas de clientes. Dichos fondos fueron entregados a la empresa por mensajeros ajenos a la empresa y desconocidos para ella o los clientes cuyas facturas se pagaban. La empresa no presentó los informes de transacciones de divisas, obligatorios para cualquier transacción que implique más de US$10,000 en efectivo, y ocultó los recibos de efectivo a un contador que preparaba sus impuestos, lo que condujo a la omisión fraudulenta de más de US$17 millones en ventas brutas en las declaraciones de impuestos presentadas ante el IRS.
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