El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció recientemente la emisión de una nueva regulación que impondrá restricciones adicionales a las inversiones salientes de EEUU en tecnologías de seguridad nacional y en países de interés. Esta norma será administrada por la recién creada Oficina de Transacciones Globales dentro de la Oficina de Seguridad de Inversiones del Departamento del Tesoro y se aplicará a las transacciones con una fecha de finalización a partir del 2 de enero de 2025.
La Orden Ejecutiva número 14105, emitida en agosto de 2023, ordena al Departamento del Tesoro que regule ciertas inversiones estadounidenses en países de interés en entidades que participen en actividades que involucren tecnologías sensibles que sean fundamentales para la seguridad nacional estadounidense en tres sectores: semiconductores y microelectrónica, tecnologías de información cuántica e inteligencia artificial. La Orden Ejecutiva identifica a China continental, junto con Hong Kong y Macao, como un país de interés, aunque esta lista podría ampliarse en el futuro.
Para implementar la Orden Ejecutiva, el Departamento del Tesoro ha emitido regulaciones que (1) prohibirán a las personas estadounidenses (que incluyen a cualquier entidad organizada bajo las leyes estadounidenses) participar en ciertas transacciones con personas de un país de interés que involucren un conjunto definido de tecnologías y productos que representen una amenaza particularmente grave para la seguridad nacional de EEUU, y (2) requerirán que las personas estadounidenses notifiquen al Departamento del Tesoro sobre ciertas otras transacciones que involucren un conjunto definido de tecnologías y productos que puedan contribuir a una amenaza a la seguridad nacional de EEUU.
Las transacciones prohibidas incluirán aquellas relacionadas con (1) el software de automatización de diseño electrónico, ciertas herramientas de fabricación y empaquetado avanzado, el diseño o fabricación de ciertos circuitos integrados avanzados y las supercomputadoras; (2) el desarrollo de computadoras cuánticas o la producción de componentes críticos, el desarrollo o producción de ciertas plataformas de detección cuántica y el desarrollo o producción de redes cuánticas y sistemas de comunicación cuántica; y (3) el desarrollo de cualquier sistema de inteligencia artificial diseñado para ser utilizado exclusivamente para, o destinado a ser utilizado para, ciertos usos finales.
Las transacciones notificables incluirán aquellas relacionadas con (1) el diseño, la fabricación o el empaquetado de circuitos integrados que no estén cubiertos de otra manera por la definición de transacción prohibida, y (2) el desarrollo de cualquier sistema de inteligencia artificial que no esté cubierto de otra manera por la definición de transacción prohibida si está diseñado o destinado a ser utilizado para ciertos usos finales o está entrenado utilizando una cantidad específica de potencia de cómputo.
Según el Departamento del Tesoro, la nueva regulación proporciona detalles sobre (1) las obligaciones de las personas estadounidenses con respecto a una transacción cubierta, (2) las categorías de transacciones cubiertas y exceptuadas, (3) especificaciones técnicas para informar el alcance de las transacciones cubiertas, (4) información requerida como parte de una notificación, (5) el estándar de conocimiento y las expectativas para que una persona estadounidense lleve a cabo una investigación razonable y diligente antes de realizar una transacción, y (6) el tipo de conducta que se considerará violatoria así como las sanciones civiles y penales correspondientes.
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