Background

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informa que el plazo de prescripción por violaciones civiles y penales de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) o la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA) – que son las leyes en las que se basan los controles de exportación y las sanciones económicas de EEUU – se duplicó de cinco a diez años a partir del pasado 24 de abril, según una legislación promulgada en esa fecha por el presidente Biden.

En consecuencia, OFAC ahora puede iniciar acciones de cumplimiento (por ejemplo, multas, sanciones o decomisos) por violaciones civiles de las prohibiciones de sanciones basadas en la IEEPA o la TWEA dentro de los diez años posteriores a la última fecha de la violación si dicha fecha fuese posterior al 24 de abril de 2019. El inicio de una acción de ejecución civil incluye la emisión de un aviso previo a la sanción o una constatación de infracción.

Para cumplir con el nuevo período de prescripción, OFAC anticipa publicar una regla final provisional que, a partir de seis meses después de su fecha de publicación, extenderá de cinco a diez años los requisitos de mantenimiento de registros previstos en la disposición regulatoria 31 CFR 501.601.

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