Un alto funcionario del Departamento de Justicia de EEUU declaró recientemente que la administración del presidente Trump aplicará enérgicamente la Ley Contra Reclamaciones Falsas (“False Claims Act”, o FCA) y que el comercio internacional será una prioridad en dichas iniciativas.
En virtud de la FCA, los importadores son civilmente responsables por (1) elaborar, usar o provocar la elaboración o el uso, a sabiendas, de un registro falso o una declaración falsa que constituyan una obligación de pago o transferencia de dinero (como por ejemplo aranceles de importación) o bienes al gobierno de EEUU, o (2) ocultar, eludir o reducir, a sabiendas e indebidamente, una obligación de pago o transferencia de dinero o bienes al gobierno de EEUU. Se pueden imponer daños y perjuicios de hasta tres veces la cantidad retenida indebidamente, así como otras sanciones. Las disposiciones qui tam de la FCA permiten a un particular interponer una demanda en nombre de EEUU y recibir una parte de la indemnización.
Según informes, Michael Granston, fiscal general adjunto de la División de Litigios Comerciales del Departamento de Justicia, declaró en una conferencia celebrada el pasado 20 de febrero que bajo la administración Trump las prácticas ilegales de comercio internacional seguirán siendo un foco de atención para la aplicación de la FCA. Entre estas prácticas, destacan los intentos de evadir los aranceles que la Casa Blanca ha impuesto y pudiera imponer en el futuro. Entre las áreas de especial preocupación se incluyen la subvaluación, la clasificación errónea y las declaraciones falsas del país de origen.
Por lo tanto, los importadores estadounidenses deben asegurarse de contar con sólidas medidas de cumplimiento comercial y aduanero para resistir un mayor escrutinio federal y evitar los costos financieros y reputacionales que podrían derivar de las infracciones. Realizar una revisión interna de cumplimiento no solo puede ayudar a identificar posibles vulnerabilidades e impulsar la mejora de los procesos y procedimientos sino que también puede revelar oportunidades para reducir los aranceles y otros costos.
Copyright © 2025 Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.; WorldTrade Interactive, Inc. Todos los derechos reservados.