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Un conglomerado colombiano pagará US$40 millones para resolver los cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) de que violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) con respecto a su conducta en Colombia. La filial bancaria del conglomerado pagará más de US$20 millones para resolver los cargos penales relacionados en virtud de un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EEUU.

Según un comunicado de prensa de la SEC, la filial del banco y un socio de la empresa conjunta obtuvieron un contrato del gobierno colombiano para un proyecto de infraestructura vial. La SEC alegó que esta entidad, con el conocimiento, la aprobación y la asistencia de su ex presidente, pagó al menos US$28 millones en sobornos a funcionarios del gobierno colombiano para obtener una extensión de ese contrato. La filial del banco provocó las violaciones del conglomerado y le proporcionó un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente US$32 millones.

“Los entornos de control laxos son terreno fértil para las fechorías, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron mediante pagos realizados por facturas que carecían de documentación de respaldo y contratos por servicios vagamente descritos que generalmente se manejan internamente y no por terceros", indicó Charles Cain, jefe de la unidad FCPA de la SEC. “Este caso resalta una vez más la importancia de que los emisores tengan suficientes controles contables internos sobre los pagos de terceros.”

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